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　　《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确指出进行 “代币发行融资” 可能涉嫌非法吸收公众存款、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。目前一些非法吸收公众存款的犯罪行为，常常打着发行 “虚拟货币” 的旗号。例如，在（2020）粤刑终 624 号案件中，郝某、杨某伙同崔某等人，违反国家金融管理规定，以 “天易某影视传媒有限公司” 的名义，通过会议、培训和发展下线等方式向社会公众公开销售 LCC 影视区块链虚拟货币，以高额回报为诱饵，吸引公众投资，其行为构成非法吸收公众存款罪。还有在（2017 湘 07 刑终 45 号）案件中，刘某、冉某以推销虚拟货币为名，要求参加者以交纳会员费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接和间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为构成组织、领导传销活动罪。此外，在（2020 皖 06 刑终 13 号）案件中，万某等人以非法占有为目的，组织、领导犯罪集团，利用电信网络，对不特定人群实施诈骗，其行为构成诈骗罪。这些案例都表明，进行 “代币发行融资” 可能涉嫌多种违法犯罪活动，公众应提高警惕，避免投资血本无归，更要避免 “误入歧途”，参与犯罪活动。

　　日本：日本定义比特币为资产，正式将比特币纳入法定支付手段，要求所有交易所持牌运营。2014 年 6 月，日本执政党自民党表示，决定暂时不监管比特币。2015 年 8 月，Mt.Gox 首席执行官被捕，日本政府考虑比特币监管事宜。2016 年 5 月，日本首次批准数字货币监管法案，并定义为财产。2017 年 4 月，《支付服务修正法案》正式生效，在立法层面将虚拟货币纳入监管，部分虚拟货币作为支付手段的合法性被正式认可，虚拟货币交换业务受到监管。2019 年 3 月，日本修改《支付服务法》和《金融工具交易法》，将原来 “虚拟货币” 的说法修改为 “加密资产”。加密货币交换机构需是在金融厅登记注册的股份有限公司，注册后需履行信息安全管理、信息披露、资产分离管理等义务。针对 ICO 行为，如果发行的代币被认为具备有价证券性质，将被纳入《金融工具交易法》的强监管。

　　加拿大：加拿大承认比特币的 “货币地位”，允许居民进行买卖和纳税，但对交易所实行严格监管。比特币在加拿大的流通走在国际先锋位置，2013 年 12 月，世界上首个比特币 ATM 机在温哥华投入使用。很多美国本土的比特币创业者，由于美国国内不同州的法律监管问题，选择搬迁到加拿大创业。加拿大税务局将比特币视为商品，比特币交易被视为易货交易，产生的收入被视为业务收入。比特币交易所需要在金融交易和报告分析中心进行注册，报告任何可疑交易，遵守合规计划，甚至保留某些记录。然而，加拿大财务部的一位官员也曾在发给媒体的电子邮件声明中表示，比特币目前并不是加拿大的法定货币，目前该国政府暂时还不知道该如何处置比特币等虚拟货币，不过财政部将会继续对其进行监管。

　　美国：美国是全球最大的虚拟币市场之一，对虚拟币的监管相对较为开放，承认比特币等虚拟币的合法地位。美国财政部认为虚拟货币也是一种货币，所有虚拟货币交易所都要向其金融犯罪执法网络申请注册 MSB 牌照；美国商品期货交易委员会认为比特币期货属于大宗商品；美国国税局将比特币等虚拟货币认定为是财产而非货币，要对比特币等虚拟货币之间的交易征收增值税；美国证券交易委员会认为某些能通过豪威测试的虚拟货币 ICO 属于证券发行，需要向 SEC 注册并受相关法律监管。瑞士：被誉为 “加密谷” 的瑞士楚格，对数字货币持有开放态度。尽管瑞士并未赋予比特币法定货币地位，但其宽松的监管环境吸引了众多区块链企业入驻。这里，比特币可用于购买房产、投资理财产品，甚至开设银行账户。澳大利亚：澳大利亚允许实体进行交易、开采或购买比特币。澳大利亚税务局认为，比特币交易的易货交易应根据用途和用户缴纳适当的税款。澳大利亚税务机关已将比特币视为财产，对其收益征税，间接承认其合法性。同时，该国多家大型零售商接受比特币支付，消费者可以用比特币购买从日常用品到奢侈品的各种商品。